كيف تورط بنك هالك التركي في تنفيذ خطة لـ إيذاء واشنطن؟
شهد يوم، أمس، الجمعة، بداية المرافعات الشفوية لرفض القضية المرفوعة ضد بنك هالك المملوك للدولة في تركيا لانتهاكه العقوبات الأمريكية ضد إيران.
وضغط محامو البنك لإسقاط التهم على أساس أنه، كمقرض حكومي، محصن من القانون الجنائي الأمريكي.
وأخذ سيمون لاتكوفيتش من شركة المحاماه زمام المبادرة في إصدار توبيخ للبنك لقرار الاتهام، من خلال القول بأن المدعين العامين الأمريكيين فشلوا في تقديم قضيتهم حول سبب تحميل كيان مملوك للدولة المسؤولية في قاعة محكمة أمريكية.
وجادل لاتكوفيتش، مستشهداً بقانون حصانة الدولة السيادية الذي يوفر للحكومات الأجنبية بعض الحماية من قانون الولايات المتحدة.
وركز دفاع لاتكوفيتش على نقطتين: (أن الاتصال بالنظام المالي الأمريكي كان عرضيًا لدرجة أنه لا يستحق المقاضاة، وأن تصرفات بنك هالك باعتباره بنكًا مملوكًا للدولة كانت فريدة من نوعها حيث منحته هذه السلطة من قبل تركيا).
و يُتهم البنك التركي بغسل ما يصل إلى 20 مليار دولار نيابة عن كيانات إيرانية، واتهامات الاحتيال المصرفي، وإخفاء طبيعة هذه المعاملات غير المشروعة عن المسؤولين الأمريكيين.
في لائحة الاتهام الأولية، تم اتهام كبار المديرين في البنك (بالمشاركة المنهجية في النقل غير المشروع لمليارات الدولارات من عائدات النفط الإيراني التي صممها ونفذها كبار مسؤولي البنك).
ويصر الدفاع على أن مليارًا فقط من هذا المبلغ مر عبر الولاية القضائية الأمريكية عرضًا، وبالتالي لم يكن له أي تأثير مباشر عليه.
وتعترف هذه الحجة بشكل غير مباشر بموافقة المسؤولين الأتراك بإنتهاك خطة العقوبات. قال رضا ضراب، رجل الأعمال التركي-الإيراني المدان بتهمة قيادة المخطط، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعطى الضوء الأخضر لمخطط انتهاك العقوبات وأن وزير الاقتصاد السابق قد أخذ رشاوى بملايين الدولارات للتستر عليها.
ووصفت تركيا المحاكمة بأنها مؤامرة أمريكية لتقويض الحكومة. انتقد المدعي الفيدرالي الأمريكي خطط حجج البنك واعتبرها ضيقة وغير متسقة مع بقية التهم الحكومية.
واتهم المدعي الأمريكي البنك التركي بإنه نفذ خطة لإيذاء الولايات المتحدة. وكانت الجلسة هي أحدث محاولة من البنك التركي لإنهاء القضية وتجنب أي عقوبات.
ورفض البنك في السابق حتى الاعتراف بالتهم الموجهة إليه، وسعى إلى عزل القاضي ريتشارد بيرمان من المنطقة الجنوبية في نيويورك بتهمة التحيز.
وكتب القاضي أن البنك التركي زعم (بشكل مذهل وخطأ) أنه يدعم منظمة فتح الله جولن، ولم يصدر القاضي قرارًا بشأن طلب رفض البنك له.
ولا يزال من المقرر إجراء محاكمة في 1 مارس 2021، واتُهم البنك بالتورط في مخطط معقد للتحايل على العقوبات المفروضة على إيران بين عامي 2011 و 2016. وتنص لائحة الاتهام على أن رجل الأعمال المليونير التركي الإيراني رضا ضراب قدم رشوة لمسؤولين أتراك رفيعي المستوى، بمن فيهم وزراء، لتسهيل مخطط النفط مقابل الذهب واتهم البنك بتقديم المساعدة له.
كما لعب البنك دورًا رئيسيًا في المخطط لـ (غسل الأموال) أحيانًا، وفي أحيان أخرى السماح بتدفق الأموال بالذهب إلى الخليج ثم إلى إيران عبر شركات رجل الاعمال.
وفي 15 أكتوبر 2019 ، وجهت المنطقة الجنوبية في نيويورك لائحة اتهام ضد البنك التي بارتكاب جرائم احتيال وغسيل أموال وعقوبات تتعلق بمشاركة البنك في نفس المخطط الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات للتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران.
