غسيل الأموال
-
إنفوجراف
لندن.. مأوى الأموال القذرة غسيل وأشياء أخرى «إنفوجراف»
تلعب العاصمة البريطانية لندن دورًا خبيثًا في احتضان الفاسدين والمجرمين من جميع أنحاء العالم طوال عقود، خاصة من روسيا، وفقًا…
أكمل القراءة » -
آخر الأخبار
الهند تعتزم حظر العملات المشفرة
من المقرر أن تقدم الحكومة الهندية مشروع قانون لحظر جميع العملات المشفرة الخاصة، مع استثناءات قليلة، بالإضافة إلى إنشاء إطار…
أكمل القراءة » -
آخر الأخبار
استقالة رئيس وزراء بيرو تثير أزمة حكومية
بعد نحو شهرين من تولي الحكومة الجديدة في بيرو السلطة، ترك رئيس الوزراء المثير للجدل منصبه. وقال الرئيس بيدرو كاستيلو…
أكمل القراءة » -
آخر الأخبار
الحبس والغرامة.. خبير مصري يعدد عقوبات الاتجار في الآثار
قال خبير جرائم غسل الأموال المصري الدكتور أيمن الغندور: إن جرائم الاتجار فى الآثار تعد من الجرائم المنظمة العابرة للحدود…
أكمل القراءة » -
آخر الأخبار
البابا فرانسيس يعلن حربا على غسيل الأموال داخل الفاتيكان
يحرز الفاتيكان تقدمًا في مكافحة غسيل الأموال، وفقًا لخبراء الشفافية المالية من مجلس أوروبا. وقالت في تقرير نشرته لجنة الخبراء…
أكمل القراءة » -
آخر الأخبار
إنفوجراف | «غسيل الأموال» تهمة جديدة تلاحق «أردوغان»
لاحقت تهمة غسيل الأموال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد تداول صورة تجمعه بـ سيزجين باراك كوركماز، رجل الأعمال التركي…
أكمل القراءة » -
آخر الأخبار
كيف تورط بنك هالك التركي في تنفيذ خطة لـ إيذاء واشنطن؟
شهد يوم، أمس، الجمعة، بداية المرافعات الشفوية لرفض القضية المرفوعة ضد بنك هالك المملوك للدولة في تركيا لانتهاكه العقوبات الأمريكية…
أكمل القراءة » -
آخر الأخبار
من هو اللبناني المتهم بغسيل الأموال والمخدرات التابع لحزب الله في قبرص؟
تتكشف كل يوم علاقة حزب الله، الذارع الموالي لإيران في لبنان، بأذرعه الإرهابية من العناصر البشرية التي يعتمد عليها في…
أكمل القراءة » -
آخر الأخبار
«تهريب الدولارات».. حيل إيران لإسقاط الحكومات ودعم الإرهاب
تواجه الدولة الإيرانية أزمة كبيرة بشأن توفير الدولارات الأمريكية، خاصة في ظل الأزمة الإيرانية الأمريكية، مما أدى إلى صعوبة توفير…
أكمل القراءة » -
آخر الأخبار
غسيل الأموال يطارد إيران.. ودعمها للإرهاب يحرمها من الالتزام بالقواعد الدولية
أعلنت الهيئة الرقابية العالمية لمكافحة غسيل الأموال «فاتف» اليوم الجمعة، منحها فرصة أخيرة لإيران، للالتزام بالقواعد الدولية. وحدد الهيئة الرقابية…
أكمل القراءة »